办理国际期货交易账户开立手续,需要准备什么资料?提供什么证件?
作者:横华国际来源:发布时间:2015-08-05 15:22:46

个人户开户资料:

1)身份证明文件(有效身份证或旅游证件(护照)等);

2)居民税务证明(如客户居民身份证号并非税号,及如客户属于多个税务辖区需分别提供纳税身份凭证)

3)本人香港或其他无外汇管制国家/地区的银行账户及账户归属证明文件;

4)若为线上开户,需通过本人于香港或SFC指明合资格司法管辖区*开立的银行账户转账/汇款不少于10,000港元(首次汇款金额由公司不时订明,具体请联系客户经理或400 8888 910转2咨询)。

*注释:指明司法管辖区指澳洲,奥地利,比利时,加拿大,爱尔兰,以色列,意大利,马来西亚,挪威,葡萄牙,新加坡,西班牙,瑞典,瑞士,英国,美国


法人户开户资料:

1)  开立账户授权文件(例如董事会议记录);

2) 董事及获授权人之身份证或护照;

3) 公司组织章程;

4) 公司注册证明书;

5) 商业登记证(如适用);

6) 最近之股东及董事名册;

7) 最近一年的财务报表(如未能提供财务报表,请提供担保书);

8) 最近曾与公司注册处记录的法定存档(例如:周年申报表);

9) 最近六个月内由公司注册处(或类似如海外)或专业第三者认证的公司查册报告/职权证明书的认证副本;

10)公司的拥有权及控制权结构详情(例如拥有权架构表)

11)所有主要股东之身份证或护照;

12)最终实益拥有人之身份证或护照(如适用);

13)最终实益拥有人之个人申报或存续证明的经签名验证之复印本(只适用于海外公司);

14)担保书(所有个人担保人之身份证明文件或法团担保人之注册证明文件,如适用);